🔎 Búsqueda

Diseño de una propuesta de implementación del SARLAFT para fortalecer la debida diligencia y la gestión del riesgo LA/FT en los procesos de vinculación de clientes y proveedores de MI CARGA YA S.A.S.

El presente proyecto de aplicación tuvo como objetivo diseñar una propuesta para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la sociedad MI …

Diagnostico de necesidades y puesta en marcha de componentes de aprendizaje enfocados a la formacion en Prevencion de Blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo. Fase Implementacion

Informe de investigación titulado "Diagnostico de necesidades y puesta en marcha de componentes de aprendizaje enfocados a la formacion en Prevencion de Blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo. Fase Implemen…

Diagnostico de necesidades y puesta en marcha de componentes de aprendizaje enfocados a la formacion en Prevencion de Blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo. Fase Planeacion

Informe de investigación titulado "Diagnostico de necesidades y puesta en marcha de componentes de aprendizaje enfocados a la formacion en Prevencion de Blanqueo de capitales y financiacion del terrorismo. Fase Planeaci…