FRH
Trabajos de grado de especialización
· 2026
Diseño de una propuesta de implementación del SARLAFT para fortalecer la debida diligencia y la gestión del riesgo LA/FT en los procesos de vinculación de clientes y proveedores de MI CARGA YA S.A.S.
María Margarita Gutiérrez Gutiérrez
El presente proyecto de aplicación tuvo como objetivo diseñar una propuesta para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) en la sociedad MI …